AEA RECTIFICACION DE MOTORES REMOTUY CA 1

Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de RECTIFICACION DE MOTORES REMOTUY C. A. , celebrada en las oficinas de la compañía, el 09 de FEBRERO de 2015 a las 11:oo a. m. Estuvieron presentes los accionistas ARGENICE BERNAL RADA y maria enriqueta higuera de bernal, ambos venezolanos, mayores de edad y titulares de la cédulas de identidad números v-1. 288. 483 y V-4. 286. 031 respectivamente. El accionista ARGENICE BERNAL RADA, presidió la asamblea, actuando en su carácter de Director-Técnico de la sociedad y la accionista maria enriqueta higuera de bernal actuó como ecretaria de la misma.

El Presidente hizo constar que estaba Swip toview next pase representado en la a capital social de la co previa convocatoria legalmente reunida decisiones que se to an la pr OF6 nto (100%) del ra innecesaria la debía considerarse onsecuencia las La Asamblea aprobó, por unanimidad, lo expuesto por el Presidente y pasó a considerar el siguiente Orden del Día: PRIMERO: Ratificar en su cargo a la actual Junta Directiva de la compañía. SEGUNDO: Ratificar en su cargo al Comisario de la compañía.

TERCERO: Aprobar, improbar o modificar los Balances Generales e la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2009, 2010, 2011 , 2012, 2013 y 2014, previo Informe del comisario. CUARTO: Considerar y deliberar acerca de la declaración de un dividendo co Swl>e to vlew next page con cargo a las utilidades acumuladas que muestra el Balance al 31 de diciembre de 2014 por la cantidad de cuatrocientos sesenta mil bolívares exactos (Bs. 460. 000,00) a favor de los accionistas de la compañía. rimer punto del Orden del Día, la asamblea propuso ratificar en su cargo a la actual Junta Directiva de la compañía, luego de deliberación, la asamblea de accionistas, aprobó, por nanimidad la ratificación en su cargo a la actual Junta Directiva de la compañía por un periodo de cinco (05) años, a partir de la presente fecha, quedando ratificados en sus cargos: Director- Técnico: ARGENICE BERNAL RADA, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad número V-l . 288. 483. Director- Administrativo: maria enriqueta higuera de bernal, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad número V-4. 286. 031.

A continuación, la asamblea sometió a votación el segundo punto del Orden, El Presidente propuso ratificar en su cargo de omisario de la compañía, al Licenciado JUAN CARLOS RODARIE LINARES, mayor de edad, contador público, titular de la cédula de identidad número V-10. 889. 555, e inscrito en el Colegio de Contadores Públicos bajo el Na 69. 936, la asamblea aprobó por unanimidad, la ratificación en su cargo al comisario, quedando ratificado en el mismo: comisario: JUAN CARLOS RODARIE LINARES, mayor de edad, contador público, titular de la cédula de identidad número e inscrito en el Colegio de Contadores Públicos bajo el NO 69. 36 En consideración al TERCER punto del Orden del Colegio de Contadores Públicos bajo el NO 69. 36 En consideración al TERCER punto del Orden del Día, luego de discutir la exposición del Presidente, en relación a los resultados de las actividades de la compañía, la asamblea de accionistas aprobó, por unanimidad, los Balances Generales correspondientes al ejercicio fiscal de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, junto con el Informe del Comisario JUAN CARLOS RODARIE LINARES, mayor de edad, contador público, titular de la cédula de identidad número V- 10. 89. 555, e inscrito en el Colegio de Contadores Públicos bajo el NO 69. 936, autorizado para ello según el artículo once del documento onstitutivo-estatutario de la compañía La asamblea pasó discutir el CUARTO punto del Orden del Día, el Presidente propuso a los asistentes decretar un dividendo por la cantidad de cuatrocientos sesenta mil bolívares exactos (Bs. 60. 000,00) a favor de los accionistas de la compañía, con cargo a las utilidades del ejercicio concluido el Balance al 31 de diciembre de 2014 según se refleja en el Balance General a esa fecha, aprobado en el tercer punto del Orden del Día de esta asamblea, para ser pagado a ARGENICE BERNAL RADA y mana enriqueta higuera de bernal, accionistas de la compañía.

Previa amplia discusión del punto, fue resuelto por unanimidad, lo siguiente: PRIMERO: Decretar un dividendo por la cantidad de cuatrocientos sesenta mil bolívares exactos (Bs. cargo a las utilidades del ejercicio concluido el Balance al 31 de diciembre de 2014 según se refleja en e 3 utilidades del ejercicio concluido el Balance al 31 de diciembre aprobado por esta asamblea, para ser pagado a los accionistas de la compañía de la siguiente manera: ARGENICE BERNAL RADA: trescientos veintidos mil bolivares exactos (Bs. 22. 000,00) por poseer 70% del capital de la compañía, maria enriqueta higuera e bernal: ciento treinta y ocho mil bolivares exactos (bs. 138. 000,00), por poseer el del capital de la compañía. SEGUNDO: el Presidente propuso a los asistentes decretar un Aumento de Capital por la cantidad de cuatrocientos sesenta mil bolívares exactos (Bs. 460. 000,00) para un total de quinientos mil bolívares exactos (500. 000 Bs. ), basados en el dividendo por 460. 00,00) con cargo a las utilidades del ejercicio concluido el Balance al 31 de diciembre de 2014 según se refleja en el Balance General a esa fecha, aprobado por esta asamblea. Luego de deliberar sobre la propuesta del Presidente, en elación al citado aumento, la asamblea de accionistas aprobó, por unanimidad, tal resolución; por cual se procede a aportar el dividendo de cuatrocientos sesenta mil bolívares exactos (Bs. Balance al 31 de diciembre de 2014 y realizar el aumento del capital de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión y conformes firmaron los presentes, previa autorización dada a ARGENICE BERNAL RADA, para que certi y conformes firmaron los presentes, previa autorización dada a ARGENICE BERNAL RADA, para que certifique copias fieles y exactas de la presente acta y a Andrés Adrian Arias Guzmán, enezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad NO V-16. 093. 280 para realizar la correspondiente participación al Registro Mercantil. ARGENICE BERNAL RADA maria enriqueta higuera de bernal.

El suscrito, ARGENICE BERNAL RADA, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad número V-1. 288. 483 y de este domicilio, en su carácter de Director- Técnico de RECTIFICACION DE MOTORES REMOTUY C. A. , y debidamente autorizado para este acto, certifica que lo que antecede es copia fiel y exacta del acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la antes encionada compañía, celebrada el 09 de Febrero de 2015. Santa Teresa del Tuy, en la fecha de su presentación. Miranda, constituida por documento inscrito ante el Registro Mercantil Primero del Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda el 04 de JUNIO de 2004 bajo el NO 52, Tomo 86-A-PRO, expediente NO 596557, antes usted muy respetuosamente ocurro y expongo: A los fines de su registro, fijación y publicación, participo a usted que la asamblea extraordinaria de accionistas de accionistas celebrada el 12 de agosto de 2013 aprobó, por unanimidad, lo companía. 2011, 2012, 2013 y 2014, previo Informe del Comisario. videndo con cargo a las utilidades acumuladas que muestra el Balance al 31 de diciembre de 2014 por la cantidad de cuatrocientos sesenta mil bolívares exactos (Bs. 460. 000,00) a favor de los accionistas de la compañ[a. Para que sea agregada al expediente de mi representada en ese Registro, acompaño copia debidamente certificada del acta de la referida asamblea extraordinaria de accionistas de RECTIFICACION DE MOTORES REMOTIJY c. A. , celebrada el 09 de febrero de 2015. Es justicia que espero en Santa Teresa del Tuy, a la fecha de su presentación. Andrés Adrián Arias Guzmán